Baru Lolos di Romania, Andrew Tate Kini Terseret Dugaan Pencucian Kripto

Hariankripto – Andrew Tate baru saja mendapat kemenangan hukum di Romania. Pada Desember 2024, pengadilan Romania banding memblokir kasus Tate untuk lanjut ke persidangan dan mengembalikan dakwaan ke jaksa penuntut. Namun belum sempat bernapas lega, masalah baru menanti Tate.

Seorang investigator on-chain bernama Specter (@SpecterAnalyst) mempublikasikan temuan mengejutkan pada akhir Desember 2025. Ia melaporkan bahwa wallet kripto yang terkait dengan Andrew Tate diduga terlibat dalam aktivitas pencucian uang. Total dana yang mengalir ke protokol privasi Railgun mencapai $30 juta selama dua tahun terakhir.

Kemenangan di Romania Sebelum Badai Baru

Kasus Andrew Tate di Romania sempat menjadi sorotan dunia. Pada 2023, otoritas Romania mendakwanya dengan tuduhan perdagangan manusia, pencucian uang, dan kejahatan terorganisir. Banyak pihak memprediksi Tate akan menghadapi hukuman berat.

Namun situasi berbalik pada November 2024. Pengadilan memerintahkan penghapusan beberapa bukti dari dakwaan karena dianggap tidak memenuhi standar. Pukulan telak bagi jaksa penuntut datang pada Desember 2024 ketika pengadilan banding memutuskan untuk memblokir kasus ini lanjut ke persidangan.

Keputusan tersebut berarti dakwaan dikembalikan ke jaksa untuk diperbaiki atau ditutup sama sekali. Bagi Andrew Tate, ini adalah kemenangan besar yang ia rayakan di media sosial. Tapi sepertinya perayaan itu tidak berlangsung lama.

Jejak $30 Juta Terlacak di Railgun

Specter menemukan pola transaksi mencurigakan dari wallet yang ia kaitkan dengan Andrew Tate. Wallet tersebut secara konsisten menyetorkan dana dalam jumlah besar ke Railgun yang merupakan sebuah protokol privasi yang memungkinkan transaksi anonim di blockchain.

Alamat wallet yang terhubung dengan Railgun adalah 0x89Ea338c27b65cf0dE85871e919a58010737371e. Sebagian besar dana yang masuk ke wallet ini berasal dari RadomPay, sebuah platform pembayaran kripto. Selama periode dua tahun, total setoran mencapai sekitar $30 juta.

Penggunaan protokol privasi seperti Railgun memang tidak selalu ilegal. Banyak pengguna kripto memanfaatkannya untuk menjaga privasi transaksi yang sah. Namun protokol semacam ini juga kerap disalahgunakan untuk menyembunyikan jejak dana hasil kejahatan.

Screenshot DM Tate Yang Mencurigakan

Temuan menarik lainnya berkaitan dengan postingan Andrew Tate pada 9 Juni 2024. Saat itu, Tate membagikan screenshot percakapan DM di mana seseorang menawarkan bayaran untuk mempromosikan sebuah token kripto. Tate mengklaim ia menolak tawaran tersebut dan memposisikan diri sebagai figur yang berintegritas.

Namun Specter meragukan keaslian cerita ini. Ia menemukan bahwa alamat wallet yang tertera dalam screenshot tersebut dengan alamat wallet0x9B674ee463B0e84de483Cc4aF6c95Ce4A4323602  justru diduga milik Andrew Tate sendiri.

Bukti pendukung klaim ini cukup kuat. Pada 14 Desember 2024, wallet 0x9B67 mentransfer $4 langsung ke wallet publik milik Tate. Wallet lain yang terkait dengannya (0x730C) juga berinteraksi berkali-kali dengan 0x9B67. Dana yang ditransfer kemudian ditukar dan disetorkan untuk trading di platform Hyperliquid.

Hubungannya dengan Kasus Penipuan di Texas

Dugaan semakin serius ketika Specter menemukan hubungan antara wallet Tate dengan kasus pig-butchering scam di Texas. Pada Maret 2025, korban penipuan mengajukan gugatan di pengadilan Texas. Kasus ini melibatkan kerugian sekitar $5 juta yang terjadi antara Januari 2023 hingga Februari 2025.

Pig-butchering scam adalah modus penipuan investasi yang semakin marak. Pelaku membangun hubungan dan kepercayaan dengan korban selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Setelah korban merasa nyaman dan menyetorkan dana besar, pelaku menghilang bersama seluruh uang tersebut.

Dokumen pengadilan mencantumkan beberapa wallet untuk mencuci dana hasil penipuan. Salah satu wallet dalam daftar tersebut terhubung dengan wallet 0x9B67 yang berkaitan dengan Tate. Total $1,2 juta mengalir ke wallet ini. Wallet lain bernama 0x4A767 menerima dana lebih besar lagi hingga $8 juta.

Pola Transaksi yang Mencurigakan

Specter menjelaskan bahwa aktivitas transaksi dari wallet terkait Tate menunjukkan teknik umum dalam pencucian uang. Pola ini mencakup transfer dalam jumlah kecil dan besar melalui layanan nested serta exchange berisiko tinggi.

Layanan nested memungkinkan pengguna mengakses exchange besar tanpa verifikasi identitas yang ketat. Sementara exchange berisiko tinggi biasanya beroperasi di yurisdiksi dengan regulasi longgar. Kombinasi keduanya membuat pelacakan dana menjadi sangat sulit.

Meski demikian, Specter menegaskan bahwa Andrew Tate tidak terdaftar sebagai terdakwa dalam kasus penipuan Texas tersebut. Investigasinya hanya menunjukkan adanya pergerakan dana mencurigakan yang terhubung dengan wallet miliknya.

Kesimpulan

Investigasi dari @SpecterAnalyst mengungkap temuan aktivitas wallet kripto yang terkait dengan Andrew Tate. Dana senilai $30 juta mengalir ke protokol privasi Railgun , sementara salah satu walletnya terhubung dengan kasus pig−butchering scam di Texas senilai $5 juta.

Andrew Tate baru saja meraih kemenangan di Romania setelah pengadilan banding memblokir kasusnya pada Desember 2024. Namun dugaan pencucian kripto ini berpotensi membuka babak baru masalah hukumnya, kali ini di Amerika Serikat.

Semua temuan ini masih berupa dugaan dan hasil investigasi independen. Belum ada dakwaan resmi terhadap Andrew Tate terkait kasus ini. Waktu yang akan membuktikan apakah investigasi on-chain ini akan berujung pada proses hukum atau tidak.